
MASAK’ın yayınladığı kripto para rehberine göre, kripto para borsaları şüpheli işlemleri bildirmezlerse borsalara ceza uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto paralarla ilgili yükümlüklerin bulunduğu bir rehber yayınladı. MASAK, 1 Mayıs tarihinde kripto para borsalarının suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine karşı tedbirlerinden yükümlü kılınmıştı.
Buna göre; kripto para borsaları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girmişti.
MASAK’a Göre Borsalar Şüpheli İşlemleri Bildirmezse Ceza Uygulayacak
- Kripto para platformları, şüpheli işlemleri, en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK’a bildirecek.
- Şüpheli işlemlerde tutar gözetmeksizin ve toplamı 75 bin lirayı aşan her işlemde kimlik tespiti yapacak.
- Yükümlülüğünü yerine getirmeyene 4 milyon TL’ye kadar para cezası uygulanacak.